Mỹ lập chuyên án âm mưu trốn thuế qua vụ Tài liệu Panama

cỗ Tư pháp Mỹ hả mở cuộc điều tra hỏi hình sự được chừng hiểu âm mưu xô thuế khoá thốc lan nổi tiết lộ trong mùa rò rỉ thông báo quy ụ to của vụ giỏi liệu cái thần hồn Panama.

Cảnh áp gác gác phía ngoài trụ sở công ty luật Mossack-Fonseca, tim chấm mực tàu mùa rò rỉ tài liệu cái thần hồn Panama. hình: Reuters
Luật sư vùng Manhattan Preet Bharara hử gửi thơ từ tới Ủy ban các nhà báo điều lục vấn quốc tế (ICIJ) được đề nghị cung cấp thêm thông báo để hỗ trợ quá đệ điều gieo, theo báo Guardian.

Người phát ngôn mức Luật sư Bharara bây giờ chối từ bình phẩm luận về thông tin nào.

mùa điều khảo tra diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tả những tiết lậu chấn động từ bỏ mùa rò ri rỉ là đơn lôi cuốn đề quan trọng, sang trọng đấy tặng chộ sự ngập trọng hạng nạn náu thuế rành cầu. "cuốn đề ở chốn, phần lớn các phi mùa này đều lắm vỏ bọc hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung tấm thơ dại nhằm biếu là yêu cầu hỗ trợ quá trình điều tra hỏi núp thuế má mực Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan lại tư pháp quận bên trai hạng New York. Ông cũng là người thoả dẫn đầu nhiều cá điều lục vấn quy mô chống lại những sai phạm trong suốt ngành tài chính.

đơn số nhân quất bị nêu thằng trong suốt giỏi liệu chừng Panama cũng là đối tượng nhưng ông Bhrara đang điều gieo, như nhà tài chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị kết tội ăn lận làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi giờ hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu cái thần hồn cụm từ công ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ tặng chộ hoạt đụng chuyển tiền vào nước ngoài của các cá nhân, tổ chức tại lắm nhà nước từ năm 1977 cho đến chót tháng 12/2015.

tài liệu chừng cho chộ đả ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới đồ sộ đặng hỗ trợ dính líu xê ri chính trừng phạt gia cũng như nhà buôn cạc nác giấu giỏi sản và lắm thể hở rửa dính dấp tỷ USD tiền bình diện.

Những cái thằng nổi bật trong danh sách bị cáo buộc lắm liên hệ tới gia ách và quýnh sự ngữ cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, nguyên lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây sức ép lên dính dấp xê ri danh thiếp chính trị gia bị nêu tên chính danh, hoặc có người nhà can dự đến các âm mưu du thuế khoá.

Ngày 7/4, làm tố viên Argentina hở mở cược điều tra hỏi về các giao tế giỏi chính ở nác ngoài thứ tổng thống nác nè, ông Mauricio Macri.

Trước đó, ra ngày 5/4, Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo trước hết nếu như từ nhiệm bởi vụ giỏi liệu thần hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca đặng hội sở ở Panama song hoạt cồn trên tuyền núm giới. Website ngữ Mossack Fonseca tặng biết làm ty giàu hệ thống 600 viên chức tiến đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm giàu "thiên đường đẩy thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…